一、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2024年6月28日上午9时30分；2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团五楼会议室；3、会议召开方式：现场会议；4、会议召集人：公司董事会；5、出席会议人员：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2024年6月25日登记在册的股东；（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2023年度董事会工作报告》；2、《公司2023年度监事会工作报告》；3、《关于公司2023年度财务会计报告的议案》；4、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；5、《公司2023年度利润分配方案》；6、《关于聘请2024年度审计机构的议案》；7、《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》；8、《关于公司董事谢磊辞职的议案》；9、《关于公司董事张金凤辞职的议案》；10、《关于选举夏智会为公司董事的议案》；11、《关于选举张子熙为公司董事的议案》；12、《关于公司监事田华强辞职的议案》；13、《关于选举谭亚安为公司监事的议案》。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年6月26日、27日每天9:00—16:00；2、登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团四楼行政部；3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证办理登记，代理人出席需要凭委托人身份证（法人股东持营业执照）、代理人身份证和授权委托书进行登记。

　　四、其他事项

　　1、会期半天，食宿自理。

　　2、电话及联系人：0745—2508798（胡敏、张月香）

　　湖南正清制药集团股份有限公司

　　2024年6月7日