一、会议召开和出席情况

　　召开时间：2024年6月28日上午9时30分

　　召开地点：湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司五楼会议室

　　召开方式：现场 

　　会议召集人：董事会

　　会议主持人：董事长吴飞驰

　　本次股东大会出席的股东及股东代表共18位，持有表决权的177,926,896股，占公司股份总数的87.1%。

　　二、议案审议情况

　　本次会议共审议13项议案，具体如下：

　　1、《公司2023年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2023年度监事会工作报告》；

　　3、《关于公司2023年度财务会计报告的议案》；

　　4、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；

　　5、《公司2023年度利润分配方案》；

　　6、《关于聘请2024年度审计机构的议案》；

　　7、《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》；

　　8、《关于公司董事谢磊辞职的议案》；

　　9、《关于公司董事张金凤辞职的议案》；

　　10、《关于选举夏智会为公司董事的议案》；

　　11、《关于选举张子熙为公司董事的议案》；

　　12、《关于公司监事田华强辞职的议案》；

　　13、《关于选举谭亚安为公司监事的议案》。

　　表决结果：本次会议审议的13项议案均获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半同意，审议通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所刘中明、张颖琪律师见证并发表法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

　　湖南正清制药集团股份有限公司

　　2024年6月28日