一、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2022年6月29日上午9时30分

　　2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团五楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、出席会议人员：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截至2022年6月24日登记在册的股东；

　　（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2021年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2021年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2021年度审计报告》；

　　4、《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》；

　　5、《公司2021年度利润分配方案》；

　　6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》；

　　7、《关于确认公司2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　8、《关于2022年度预计借款的议案》；

　　9、《关于董事会换届选举的议案》；

　　10、《关于监事会换届选举的议案》；

　　11、《关于公司研发投入预算的议案》；

　　12、《关于公司就正清灵芝口服液开展市场推广活动及对外合作的议案》。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年6月27日、28日每天9:00—16:00

　　2、登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团四楼行政部

　　3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证办理登记，代理人出席需要凭委托人身份证、代理人身份证和授权委托书进行登记。

　　四、其他事项

　　1、会期半天，食宿自理。

　　2、电话及联系人：0745—2508798（杨绣春、温晓萍）

　　湖南正清制药集团股份有限公司

　　2022年6月9日