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2022年05月12日 星期四
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“湖南反电诈观察”系列报道①——
湖南全链条重拳打击涉诈犯罪

  编者按 

  5月10日,中宣部、公安部联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动。即日起,《湖南日报》陆续推出系列报道《湖南反电诈观察》,从全链条打击、全方位预防、全领域整治、全维度监管、全社会发力等5个方面,全面展示湖南开展反电信网络诈骗工作取得的成效。

  

  湖南日报全媒体记者 王为薇

  通讯员 吴彦涛 唐津

  部省市县四级公安机关联动,抓获284名犯罪嫌疑人,并深挖出200余起全国电信网络诈骗案件。

  部省市三级公安机关集群作战,成功打掉一个为境外电信网络诈骗犯罪提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙,查明涉及全国11个省的电信网络诈骗犯罪嫌疑人327人。

  近年来,面对电信网络诈骗多发高发势头,湖南公安机关立足打击犯罪主责主业,强化系统观念,集中优势警力,强化合成作战和侦破打击力度,深化全链条打击,全面提升侦破打击力度。

  从单打独斗到集群作战

  2022年2月,株洲公安机关破获的部督“10·26”特大电诈跑分洗钱专案获公安部贺电表扬。

  这起涉案流水上亿元的案件,源于株洲市公安局芦淞分局在日常工作中发现的一条不起眼的线索——王某没有正式工作,名下银行卡每日流水却高达几十万元到上百万元。

  王某交代,自己总共提供了4张银行卡交给朋友肖某。经查,肖某一方面发布信息购买银行卡,一方面聘请人员建立以银行卡、支付宝为媒介流转资金的转账团伙,并通过某网络平台,购买虚拟币,将钱洗白,从而转给上游犯罪团伙。

  鉴于该案案情重大,2021年11月1日,公安部予以挂牌督办,经过集中攻坚研判,发现了涉及全国20余个省、市、自治区400余条涉案线索。通过省市各级公安机关的努力,一个涉案人员多、涉案地域广、层级复杂的特大电诈团伙被一举捣毁。

  “此案的成功破获,关键就在于集群作战,区县立案主办、市州牵头主侦、省厅全面主导,横向上打破了警种界限,纵向上延伸了作战单元。”省公安厅刑侦总队副总队长杨卫国介绍,2021年,在“断卡”行动(依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动)中,湖南省公安厅提请公安部发起9次全国集群战役,数历年之最。

  据了解,2021年以来,为提升重大案件打击效能,省公安厅建立省市县一体化侦破打击机制,对大要案件实行集约资源、集中研判、集群打击,提升整体作战效能。

  在电诈利益链条里,上游提供信息,中游负责诈骗,下游转赃取现。为了对电诈犯罪的上中下游实施全链条打击,全省公安机关不仅严打偷渡境外的违法犯罪,斩断电诈“源头”,而且严厉打击“两卡”犯罪,切断电诈“黑手”。此外,全省公安机关还向参与电信网络诈骗的组织者、策划人和实施者发起猛攻。

  据统计,2021年,全省公安机关抓获组织偷越国(边)境案件“蛇头”及成员共6918人,抓获帮助信息网络犯罪嫌疑人1万余名,上报惩戒出租出借出售银行卡、手机卡人员25331名,破获“两卡”黑灰产案件5952起。

  创新打击模式实现“快、准、狠”

  为了实现打击电信诈骗犯罪“快、准、狠”,全省各级公安机关不断创新打击模式。

  目前,反电诈中心在湖南省、市、县三级公安机关广泛建立,并在防范、打击、治理电信诈骗违法犯罪工作中发挥了重要作用,形成了接警、止付、冻结、侦查、返还一条龙工作机制。

  湘潭市、永州市公安局选调精干警力组建电信网络违法犯罪侦查支队,县市区均成立反电诈中心,工作专班实体化运行,对高发多发性电诈案件、涉境外电诈犯罪以及非法开办、贩卖“两卡”等“黑灰产”犯罪持续发起凌厉攻势。2021年,两地分别侦破12起、9起部督案件。

  针对损失50万元以上大案,怀化采取组建联合专案组模式,实施要案攻坚。2021年,该市受损50万元以上案件的破案率为86.3%。

  资兴市公安局反电诈大队成立由“一把手”挂帅的联合专案组,合成作战模式。2021年,该大队共破获电信网络诈骗案件198起,刑拘269人。

  株洲市公安局石峰分局出台《打击电信网络诈骗犯罪工作机制》,整合侦查实战中心、反电诈中心、刑技、网安、经侦、派出所等部门警力、资源和手段,成立“大侦查作战中心”,推动各单位共同参与反电诈作战。

  与此同时,全省层面的智慧反诈体系逐步建立起来。2021年,通过构建智慧反诈、技术反诈体系,启用智能反诈机器人,全省电诈拦截系统和反诈工作平台得以完善。全年累计拦截诈骗电话1469.6万次,封堵涉诈域名175.8万个,累计预警劝阻213.75万人次。

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