湖南日报1月18日讯(通讯员 陈靓 全媒体记者 刘奕楠)近日,由人民银行长沙中心支行举办的首届湖南省金融情报线索研判竞赛活动落幕,标志着全省金融领域反洗钱“利剑”专项行动取得阶段性成果。据了解,2021年,人民银行长沙中心支行启动湖南省金融领域反洗钱“利剑”专项行动,全年共计84份线索被立案调查,立案率24%,同比提升12个百分点。
人民银行长沙中心支行对2021年全省人民银行接收的数百份重点可疑线索进行逐份评分,最终决出12支代表队参加现场决赛,以PPT、视频演示、宣读解说等形式,展示分析团队对涉税、涉众、涉毒、涉黑、涉赌、涉诈、涉地下钱庄等真实案例的甄别调查全过程。