湖南正清制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日在湖南怀化高新区财富路7号正清集团召开第六届董事会第十二次会议。会议通知于2021年5月17日以电话、传真等方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长吴飞驰先生主持。会议以投票表决方式通过了《公司2020年度董事会工作报告》等议案，并提交股东大会审议。

　　公司2020年度股东大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2021年6月18日上午9时30分

　　2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、出席会议人员：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截至2021年6月13日登记在册的股东；

　　（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　一、会议审议事项

　　此次会议将审议如下议案：

　　1、《公司2020年度董事会工作报告》；2、《公司2020年度监事会工作报告》；3、《公司2020年度审计报告》；4、《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》；5、《公司2020年度利润分配方案》；6、《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》；7、《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》；8、《关于修改<公司章程>的议案》；9、《关于公司董事辞职的议案》；10、《关于选举黄炳贤为公司董事的议案》；11、《关于选举刘运君为公司董事的议案》；12、《关于选举谢磊为公司董事的议案》；13、《关于公司监事辞职的议案》；14、《关于选举袁跃军为公司监事的议案》；15、《关于选举刘春燕为公司监事的议案》；16、《关于选举覃亚男为公司监事的议案》；17、《关于公司实施管理团队持股计划的议案》；18、《关于公司闲置资金进行理财的议案》；19、《关于修改公司相关制度规定的议案》；20、《关于授权董事会聘请中介机构办理公司首次公开发行股份相关事宜的议案》。

　　二、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年6月16日、17日每天9:00—16:00

　　2、登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团

　　3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证和持股证明办理登记（代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记，授权委托书参考格式请登录本公司网站www.zq99.com下载）。

　　三、其他事项

　　1、会期半天，食宿自理。

　　2、电话及联系人：0745—2508798（杨绣春、温晓萍）

　　湖南正清制药集团股份有限公司董事会

　　2021年5月27日